Специалист по ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)

10.05.2017 в 16:12 в категорию "Юридические консультации в Перми" | Просмотров: 22
Специалист по ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)

Адрес: г.Пермь, Свердловский район на карте

Владелец: Алиса Владимировна

Телефон: Показать

Цена: 35000р.

Являюсь специалистом в области ПОД/ФТ (115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Имею высшее юридическое образование и свидетельство о прохождении ЦИ (Росфинмониторинг). С 2015 года веду на аутсорсинге (либо обучаю) такие компании, как: агентства недвижимости, лизинговые компании, факторинговые компании, ломбарды, организации, осуществляющие сделки с драг. металлами и камнями, а так же другие организации, чья деятельность попадает под 115-ФЗ.
А, именно:
- постановка организации (ИП) на учет в Росфинмониторинг (Пробирную палату);
- организация внутреннего контроля в компании, ведение документации (ПВК, журналы, приказы) в сфере ПОД/ФТ, их дальнейшая актуализация;
- идентификация всех клиентов, находящихся на обслуживании в организации;
- осуществление отправки отчетности в Росфинмониторинг, как об операциях подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях, так и квартальных ФЭС;
- обучение сотрудников компании (инструктажи) в сфере ПОД/ФТ...
Стоимость услуг зависит от того, что проделано в компании в целях соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ и обсуждается с каждой компанией индивидуально!

Похожие объявления на сайте

Обратная связь

 
Ваш e-mail:


E-mail, на который отправить:


Коментарии:

Похожие объявления

Фото объявления